Банк России выявил схему отмывания денег через инвестиционные монеты
В РФ выявлена незаконная схема отмывания денег посредством применения эмитируемых регулятором инвестиционных монет.
В РФ выявлена незаконная схема отмывания денег посредством применения эмитируемых регулятором инвестиционных монет. Подробностями поделился Банк России , находящийся под председательством Эльвиры Набиуллиной .
Определенные операции с тазеврационными монетами показались регулятору подозрительными. В основном они были направлены на перевод безнала в нал. Данные о них внесены в базу платформы «Знай своего клиента», чтобы оценить риск участия россиян в проведении вызвавших недоверие у различных банков транзакций.
Росфинмониторинг уже собрал полное описание подозрительных операций, связанных с инвестициями в драгметаллы. Схема выглядит следующим образом – при необходимости снять наличные организация переводит нужную сумму на счет подставных компании якобы за оказанные услуги. После этого деньги уходят в счет покупки выпускаемых банком инвестмонет. Для запутывания следов проводится несколько сделок с посредниками. В итоге подставные физические лица могут в банке обналичить монеты. Обычно по одной сделке выводится до 25 млн рублей.
Антиотмывочная платформа запущена прошлым летом. Благодаря ей банки могут в реальном времени оценивать уровень риска для клиентов. К системе подключены все финансовые учреждения.
Последние новости
Столичная программа принесла бизнесу контракты на сотни миллионов рублей
Запущенная в Москве программа развития инноваций помогла бизнесу заключить контракты на 600 миллионов рублей.
В 6-м микрорайоне Видного прошла встреча жителей по вопросу строительства автодороги «ЮЛА»
На территории Ленинского округа продолжается строительство автодороги «ЮЛА».
В Подмосковье порядка 79 000 пенсионеров получают компенсацию за капитальный ремонт
Пенсионеры, проживающие одиноко или семьи из неработающих пенсионеров в возрасте от 70 лет, получают 50%-ю компенсацию на оплату взноса.
Что нужно знать об утечке газа?
Как обнаружить и предотвратить утечку газа